“10万以下的项目需不要立项？”

“多少金额的需要到集团履行招标采购程序？”

“请参看集团《投资管理办法》《招投标管理办法》”

......

今年以来，盐城港集团认真贯彻落实国资委“合规管理强化年”要求，以制度建设为根本，扎实开展内控制度体系建设，进一步深化内控管理制度修编，通过建章立制，汇聚广大干部职工“规矩、规律、规则、规范”“四规”意识，在全系统形成了“依制度管事”“按程序办事”的良好氛围，用制度建设“软实力”，书写“法治国企”融合新答卷。

重视强基固本，制度建设上升为“一把手”重点工程

加强内控制度建设是法治国企的应有之义，也是盐城港融合发展的必修课。盐城港集团自成立以来高度重视内控制度建设，2021年开展了“强基固本年”活动，出台了内控制度70余部，推进了集团一体化融合发展进程。2022年是国有企业改革三年行动收官之年，在“强基固本年”的基础上，集团制度修订汇编上升为“一把手”重点工程，主要领导亲自抓，“我们要在修订完善制度的基础上，编制简洁、明了、高效、严谨的流程，形成成熟的操作流程、流畅的办事链条，真正实现按制度管事、按程序办事，从而达到效率、质量、效能、创新的四项提升”，集团党委书记、董事长周正雄在集团“围绕‘四规’要求、创塑‘五型’机关动员会”上强调。2月集团正式印发《开展内控制度自查优化行动实施方案》，明确了制度优化工作的总体目标、主要任务、实施步骤，明确了制度梳理、查摆、调优、完善“四大环节”，围绕“是否与上位法律法规政策冲突、是否缺漏、是否横向匹配、是否纵向适用、是否与时俱进”的“五大审查要点”，对现有制度进行“回头看”，明确归口部门、责任部门，确保制度修订汇编工程有序落地见效。

优化整体设计，制度修订汇编“一揽子”系统规划

盐城港制度修订汇编工程不是简单的排查、汇总，而是按照“管理制度化、制度流程化”的总要求，秉持“合法性、合理性、适用性、系统性”四大原则，邀请律师专家全过程参与修订把关，通过“制度收集、分类整理、制度修订、会议审定、制度校验、汇编成册” 六步工作法，采取“分工负责、集中研讨、意见征求、反复推敲、再版征询、多轮核对、汇编成册”等方式进行了8轮修整复核，最终确认了“以公司章程为引领，以集团顶层议事规则为‘总述章’，以集团纪委、党群、财务、审计、法务、人事、投融资等15大条线具体制度为‘分述章’”的《内控管理制度汇编》。进行同类制度整合、重复规定“瘦身”合并16项，新增合规指引、资金拆借、风险管理等制度9项，其中新增的《规章制度管理办法》更是构建了制度全生命周期管理机制，维护了制度稳定性。由此，覆盖“人财物、投融资、招投标、防风险、守底线”各领域的108项汇编入册，形成“体系完整、层次分明、流程清晰”的内控制度体系。《内控管理制度汇编》及《内控管理制度摘要及流程图册》成为全体员工身边的“工具书”“硬约束”及“行动指南”。

强化教育培训，制度应用宣讲“一盘棋”宣贯到边

“根据‘三重一大’事项议事规则，股权投资、产权转让等事项应根据所涉金额大小、事项性质上报相应决策层会议。根据财务管理制度，办理资金拨付和支付业务……”。制度的生命力在于执行。当下，以“发展为要、制度为本、融合为主 ”工作导向的一轮“制度大讲堂”宣讲活动正在盐城港集团各公司如火如荼地进行，实现宣讲全覆盖。“制度大讲堂”活动成为集团“学习强企、凝聚硬核”的重要举措，也是当前稳固根本、护航企业经济稳定增长的务实举措之一。“制度大讲堂”坚持“线下宣讲+线上测试”同向发力，通过“开展一轮集中宣讲、发放一批制度书籍、开展一场知识竞赛、表彰一批学习标兵”的“四个一”系列活动，不断强化制度之“宣”“学”“用”，让员工更好的“识根本、知流程、明职责”，形成“以宣促学、以赛促学、以学促行”的良好氛围，实现全员学习、持续学习、系统学习，确保制度执行不做选择、不打折扣，全面提升制度一体化应用水平，以制度化依法治企新成效，推动港航事业高质量融合发展大迈步。